Criminalità organizzata e nuove tecnologie: quali prospettive?

Articolo di Vincenzo Musacchio _________________   La rivoluzione tecnologica del terzo millennio sta determinando opportunità inconcepibili fino a qualche anno fa. Intelligenza artificiale, robotica, big data, internet e tutte le altre tecnologie della quarta rivoluzione industriale stanno modificando le nostre vite come mai accaduto prima d’ora, aprendo, purtroppo, scenari, inediti e pericolosissimi, anche per la […]
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Sei proposte urgenti per il contrasto al riciclaggio internazionale di denaro

All’indomani degli scandali connessi alla maxi-inchiesta giornalistica Fincen Files – che è già stata oggetto di attenzione, sia sul blog[1], sia sulla rivista DPU[2] –, dalla quale è emersa l’esistenza di un fenomeno globale di trasferimenti apparentemente illeciti di ingenti somme di denaro (oltre due miliardi di dollari), da parte dei maggiori colossi bancari mondiali, […]
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Fincen Files: i numeri della maxi-inchiesta

«Non c’è modo di sfuggire all’elefante nella stanza: gli sforzi combinati delle forze dell’ordine, delle agenzie di regolamentazione e dei professionisti della compliance per l’indivuazione e il contrasto al trasferimento in tutto il mondo di fondi illeciti per oltre 2 trilioni di dollari all’anno si sono rivelati fallimentari»[1]. Per ulteriori informazioni sull’inchesta Fincen Files, leggi […]
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