Criminalità organizzata e nuove tecnologie: quali prospettive?

Articolo di Vincenzo Musacchio _________________   La rivoluzione tecnologica del terzo millennio sta determinando opportunità inconcepibili fino a qualche anno fa. Intelligenza artificiale, robotica, big data, internet e tutte le altre tecnologie della quarta rivoluzione industriale stanno modificando le nostre vite come mai accaduto prima d’ora, aprendo, purtroppo, scenari, inediti e pericolosissimi, anche per la […]
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Verso la creazione di un’autorità di vigilanza europea contro il riciclaggio di denaro

Lo scorso 4 novembre i ministri dell’Economia e delle Finanze degli Stati membri dell’Unione Europea si sono riuniti per discutere, tra l’altro, delle recenti proposte formulate dal Consiglio dell’UE in tema di contrasto al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio e di denaro a livello transnazionale (un problema, quest’ultimo, la cui portata è stata ben […]
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Criminalità dei colletti bianchi “ai minimi storici”

Secondo i risultati pubblicati in un recente report redatto da un centro di ricerca universitario dello Stato di New York, pare che il problema del fallimento del diritto penale nel perseguire le condotte illecite dei “colletti bianchi” non sia una prerogativa del solo sistema di giustizia italiano[1]. Con la differenza, tuttavia, che l’attenzione dedicata dagli […]
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Dal controllo interno al controllo sociale

Articolo di Francesco Provinciali. ______________ Una delle esigenze postulate con crescente enfasi in tutti i più avanzati modelli di organizzazione sociale è la possibilità di utilizzare diverse chiavi di accesso e di lettura al fine di osservarne il funzionamento, nella prospettiva della loro ottimizzazione. Quando si parla di trasparenza si intende l’esercizio di una facoltà di […]
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Sei proposte urgenti per il contrasto al riciclaggio internazionale di denaro

All’indomani degli scandali connessi alla maxi-inchiesta giornalistica Fincen Files – che è già stata oggetto di attenzione, sia sul blog[1], sia sulla rivista DPU[2] –, dalla quale è emersa l’esistenza di un fenomeno globale di trasferimenti apparentemente illeciti di ingenti somme di denaro (oltre due miliardi di dollari), da parte dei maggiori colossi bancari mondiali, […]
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Fincen Files: i numeri della maxi-inchiesta

«Non c’è modo di sfuggire all’elefante nella stanza: gli sforzi combinati delle forze dell’ordine, delle agenzie di regolamentazione e dei professionisti della compliance per l’indivuazione e il contrasto al trasferimento in tutto il mondo di fondi illeciti per oltre 2 trilioni di dollari all’anno si sono rivelati fallimentari»[1]. Per ulteriori informazioni sull’inchesta Fincen Files, leggi […]
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Che cosa faresti con 70 miliardi di dollari? – Il movimento “Stop Hate for Profit” contro Facebook

28 settembre 2020   Stop Hate for Profit è il nome della campagna lanciata alla fine dello scorso giugno da alcuni gruppi di militanti e avvocati, con il supporto della società alle spalle del browser Mozilla, allo scopo di contrastare la diffusione dell’odio, del fanatismo, del razzismo, dell’antisemitismo e della disinformazione tramite social network. Al […]
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Abusi fiscali, riciclaggio di denaro e corruzione: le piaghe della finanza globale

Con un comunicato stampa dello scorso 24 settembre, sono stati resi noti i primi risultati dell’attività svolta dal panel FACTI, un gruppo di lavoro istituito ai primi di marzo dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per analizzare ed elaborare possibili soluzioni ai problemi connessi alle condotte di evasione ed elusione fiscale, riciclaggio di denaro e corruzione, poste […]
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Il diritto penale della droga: forte con i deboli, debole con i forti

Nel suo ultimo report, pubblicato nel maggio di quest’anno, la Global Commission on Drug Policy (organizzazione internazionale nata nel 2011) analizza il panorama attuale dell’applicazione delle leggi sulla droga nel mondo e torna a puntare il dito contro le politiche proibizioniste, denunciandone le gravissime ripercussioni sulla società, a livello di salute pubblica, funzionamento della giustizia, […]
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I delitti dei colletti bianchi ai tempi del COVID 19

Articolo di Elisa Pazé, magistrato, sostituto presso la Procura della Repubblica di Torino. Il contributo costituisce una ripubblicazione dell’omonimo originariamente pubblicato sul Menabò n. 126/2020 edito dall’Associazione Etica ed Economia, il 7 maggio 2020, che ringraziamo per la gentile autorizzazione. __________________ La cronaca di queste settimane, connotate dall’emergenza coronavirus, se da un lato ha evidenziato […]
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