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«Non c’è modo di sfuggire all’elefante nella stanza: gli sforzi combinati delle forze dell’ordine, delle agenzie di regolamentazione e dei professionisti della compliance per l’indivuazione e il contrasto al trasferimento in tutto il mondo di fondi illeciti per oltre 2 trilioni di dollari all’anno si sono rivelati fallimentari»[1].

Per ulteriori informazioni sull’inchesta Fincen Files, leggi la riflessione di Susanna Arcieri e di Raffaele Bianchetti, «Abbiamo due sistemi di applicazione della legge e della giustizia nel paese», pubblicata sulla Rivista DPU il 30 settembre 2020.

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[1] Nostra traduzione dell’articolo di Robert Mazur, ex agente federale degli Stati Uniti, FinCEN Files Confirm the Elephant in the Room, in Riskscreen.com, 30 settembre 2020 («There is no escaping the elephant in the room: the combined efforts of law enforcement, regulatory agencies, and compliance professionals to identify and attack the more than $2 trillion a year in illicit funds moving around the globe is a failure»).

 

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